Оспаривание сделки должника по выводу денег в преддверии банкротства

Rezolut защищает интересы кредитора в деле о банкротстве должника – физического лица.
В ходе работы по проекту юристам Rezolut удалось установить, что должник накануне банкротства вывел 15 миллионов рублей с банковского счета и отдал по расписке своей «знакомой». Как удалось установить и доказать, «знакомая» — это сожительница должника. Далее должник и его сожительница провели возврат займа, но уже наличными деньгами, которые в конкурсную массу так и не попали.

Юристы Rezolut обратись с заявлением о признании расписок недействительными. Сложность заключалась в необходимости доказать фактические брачные отношения между сторонами спорной сделки, а также установить фиктивность последующего возврата займа должнику.

В ходе рассмотрения дела установлено, что в тот же день, когда «знакомая» якобы отдала должнику обратно 15 миллионов рублей, ее матерью были размещены в банке 14 миллионов рублей. Несмотря на то, что ни сожительница должника, ни её мать не смогли дать каких-либо пояснений данного совпадения, суд первой инстанции в признании сделок недействительными отказал.

Тем не менее, старший юрист Rezolut Анастасия Рамазанова смогла отстоять позицию Доверителя уже в апелляционной инстанции.

В результате апелляционного рассмотрения дела определение суда первой инстанции отменено, заявленные требования удовлетворены. Суд апелляционной инстанции признал расписку недействительной и взыскал с сожительницы должника 15 миллионов рублей.

Оппоненты оспорили решение в суде кассационной инстанции.

2 сентября 2021 года Арбитражный суд Уральского округа оставил указанное постановление
17 арбитражного апелляционного суда в силе.

16/09/2021